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公告日期:2024-07-20
证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-028
河南仕佳光子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,407,252
普通股股东所持有表决权数量 168,407,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 37.2594%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 37.2594%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛海泉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
(%)
1.01 选举葛海泉先生为公司第 168,336,551 99.9580% 是
四届董事会非独立董事
1.02 选举吕克进先生为公司第 168,320,151 99.9483% 是
四届董事会非独立董事
1.03 选举黄永光先生为公司第 168,320,151 99.9483% 是
四届董事会非独立董事
1.04 选举赵艳涛先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
1.05 选举张志奇先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
1.06 选举张晓光先生为公司第 168,320,101 99.9482% 是
四届董事会非独立董事
2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
(%)
2.01 选举胡卫升先生为公司第 168,344,271 9……
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