公告日期：2024-08-17

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-035
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交
易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加日常关联交易额度合计 600 万元，出席会议人员一致表决通过该议案。本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

2024 年 本次增加 本次增加后 2024 年 1-6

关联交易类 关联方 原预计 关联交易 预计 2024年 月实际发 本次增加预计额
别 额度 额度 度日常关联 生金额 度的原因

交易额度

中国科学院半导 570.00 150.00 720.00 170.00 新增技术合作相
向关联方购 体研究所 关交易

买 原 材 料/ 武汉昱升光电股 60.00 100.00 160.00 1.45 新增与其全资子
劳务 份有限公司 公司的交易

合计 630.00 250.00 880.00 171.45

向关联方出 武汉昱升光电股 500.00 350.00 850.00 358.84 新增与其全资子
售产品/提 份有限公司 公司的交易

供劳务 合计 500.00 350.00 850.00 358.84

合计 / 1,130.00 600.00 1,730.00 530.29

注：2024 年 1-6 月实际发生金额数据未经审计

二、关联方基本情况和履约能力分析

（一）关联方的基本情况

1、中国科学院半导体研究所

公司名称 中国科学院半导体研究所

企业类型 事业单位

法定代表人 谭平恒

注册资本 16,305 万元

注册地/主要办公地 北京海淀区清华东路甲35 号

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