公告日期：2024-04-30

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-023
深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月
29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议,《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

监事会同意追加 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

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