公告日期：2024-08-29

深圳市财富趋势科技股份有限公司

公司章程

二零二四年八月（修订）

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 32

第三节 内部审计 ...... 35

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知与公告...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程 ...... 39

第十二章 附 则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 本公司系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码 91440300797975760B。

第三条 公司于 2019 年 12 月 9 日获得上海证券交易所审核通过，于 2020 年
3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，首次向社会公众发行
人民币普通股1,667 万股，于 2020年 4 月 27日在上海证券交易所（以下简称“证
券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市财富趋势科技股份有限公司

英文全称：Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一
代产业园 5 栋 1801。

第六条 公司注册资本为人民币 18294.248 万元。公司因增加或减少注册资
本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效且正式实施之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及公司董事会认定的其它管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规通过建立现代企业制度, 优化经……
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