公告日期:2024-08-29
证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2024-035
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
三次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》及监管机构的规定;公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年半年度报告的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在损害股东利益的情形,公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2024 年上半年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年上半年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-032)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-036)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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