公告日期：2024-07-05

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-046

浙江禾川科技股份有限公司

关于修改公司章程及部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 3日召开第
五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<浙江禾川科技股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会 议事规则>的议案》《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

鉴于浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司地址和 经营范围，同时，《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将于2024年7月1 日起施行，公司根据上述内容以及公司的实际情况对《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容 如下：

原《公司章程》 修改后的《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
（以下简称“《证券法》”）和其他有关 券法》（以下简称“《证券法》”）和其

规定,制订本章程。 他有关规定,制订本章程。

第五条 公司住所：浙江龙游工业园区阜财 第五条 公司住所：浙江龙游经济开发区亲

路9号。 善路5号。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的法定

代表人。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经

营范围为：“软硬件技术开发；可编程控 营范围为：“一般项目：工业自动控制系制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码 统装置制造；工业自动控制系统装置销器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、 售；工业控制计算机及系统制造；工业控CNC多轴控制器、电动汽车电机控制器及电 制计算机及系统销售；智能机器人的研机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件 发；智能机器人销售；工业机器人制造；的研发、生产、销售、系统集成、技术咨 工业机器人销售；工业机器人安装、维询；电力、电气、电子设备、电子元器 修；电机制造；电机及其控制系统研发；件、芯片、自动化控制设备及技术进出口 软件开发；机械设备销售；机械设备研
业务”。 发；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；其他通用仪器制造；电力电子元器件
制造；电力电子元器件销售；物联网技术
研发；物联网设备制造；智能基础制造装
备制造；智能基础制造装备销售；配电开
关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；配电开关控制设备研发；机床功能部
件及附件制造；机床功能部件及附件销
售；智能控……
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