公告日期：2024-08-28

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-061
浙江禾川科技股份有限公司

关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）拟与王志斌先生共同出资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本拟为 5,000 万元人民币，其中公司拟认缴出资额 3,000 万元，持股 60%，王志斌先生拟认缴出资 2,000 万元，持股 40%。

王志斌先生在过去 12 个月内曾担任公司董事会秘书、财务负责人兼副总
经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等相关规定，王志斌先生系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

风险提示：在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、共同投资暨关联交易概述

基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与王志斌先生共同出资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司，子公司注册资本拟为 5,000 万元人民币，其

中公司拟认缴出资额 3,000 万元，持股 60%，王志斌先生拟认缴出资 2,000 万元，
持股 40%。

上述出资股东中，王志斌先生在本次投资前十二个月内曾为公司高级管理人
员，于 2024 年 7 月 3 日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，王志斌先
生属于公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

1、关联关系说明

本次投资的标的公司的股东之一王志斌先生系公司前任高级管理人员，已于
2024 年 7 月 3 日离任，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，王志斌先生
属于公司关联自然人。

2、关联方情况说明

王志斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，本科学历，
毕业于西南交通大学工商管理专业，中级会计师职称。1995 年 7 月至 2000 年 2
月，担任浙江省龙游县二轻工业供销公司会计；2000 年 3 月至 2004 年 2 月，担
任奥康集团有限公司会计；2004 年 3 月至 2006 年 5 月，担任上海迪姆鞋业有限
公司财务经理；2006 年 5 月至 2008 年 3 月，担任奥康集团有限公司副总裁助理；
2008 年 3 月至 2018 年 2 月，历任浙江奥康鞋业股份有限公司财务副总监、财务
总监；2018 年 4 月至 2019 年 9 月担任禾川科技副总经理、财务负责人，2019 年
9 月至 2024 年 7 月担任禾川科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至目前，王志斌先生与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联方共同对外投资，标的公司的具体情况如下：

1．公司名称：浙江禾川人形机器人有限公司

2．注册资本：5,000 万元

3．注册地址：浙江省衢州市龙游县模环乡阜财路 9 号（龙游工业园区）浙江禾川科技股份有限公司内 A2 栋 1 楼

4．经营范围：一般项目：服务消费机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；日用电器修理；人工智能应用软件开发；机电耦合系统研发；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中……
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