公告日期：2024-08-28

海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技与关联方共同投资设立子公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、对外投资暨关联交易概述

基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与王志斌先生共同出资设立子公司浙江禾川人形机器人有限公司，子公司注册资本拟为5,000万元人民币，其中公司拟认缴出资额3,000万元，持股60%，王志斌先生拟认缴出资2,000万元，持股40%。

上述出资股东中，王志斌先生在本次投资前十二个月内曾为公司高级管理人员，于2024年7月3日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，王志斌先生属于公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

1、关联关系说明

本次投资的标的公司的股东之一王志斌先生系公司前任高级管理人员，已于2024年7月3日离任，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，王志斌先生属于公司关联自然人。

2、关联方情况说明

王志斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，毕业于西南交通大学工商管理专业，中级会计师职称。1995年7月至2000年2月，担任浙江省龙游县二轻工业供销公司会计；2000年3月至2004年2月，担任奥康集团有限公司会计；2004年3月至2006年5月，担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理；2006年5月至2008年3月，担任奥康集团有限公司副总裁助理；2008年3月至2018年2月，历任浙江奥康鞋业股份有限公司财务副总监、财务总监；2018年4月至2019年9月担任禾川科技副总经理、财务负责人，2019年9月至2024年7月担任禾川科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至目前，王志斌先生与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联方共同对外投资，标的公司的具体情况如下：
1．公司名称：浙江禾川人形机器人有限公司

2．注册资本：5,000 万元

3．注册地址：浙江省衢州市龙游县模环乡阜财路 9 号（龙游工业园区）浙江禾川科技股份有限公司内 A2 栋 1 楼

4．经营范围：一般项目：服务消费机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；日用电器修理；人工智能应用软件开
发；机电耦合系统研发；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5．股权结构及出资方式：

序号 股东 认缴出资额 股权比例 出资方式

（万元）

1 禾川科技 3,000 60% 货币

2 王志斌 2,000 40% 货币

合 计 5,000 100% ——

6．为加快推进，公司董事会已授权相关人士筹办工商登记事宜，上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

四、对外投资暨关联交易的定价情况

本次与关联方共同投资设立控股子公司，交易各方均以货币方式出资，按照1元/注册……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。