公告日期：2024-04-30

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2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023年年度股东大会须知...... 1
2023年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》...... 5
议案二：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》...... 6
议案三：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》...... 13
议案四：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》...... 19
议案五：《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》...... 24
议案六：《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》...... 25
议案七：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》...... 26
议案八：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》...... 27
议案九：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》...... 28 议案十：《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》.... 29
议案十一：《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》...... 30
议案十二：《关于选聘会计师事务所的议案》...... 31
听取：《2023年度独立董事述职报告（周忠惠、周斌、王延峰）》...... 32

2023 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。

六、除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

2023年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-……
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