公告日期：2024-08-10

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-035
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）于2024年8月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目中“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”、“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券360 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、审计费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]
第000569 号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《募集资
金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及公司 2022 年 9 月 7 日披露的《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债募
集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金投资项 子项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 目 总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 深科达智能制造 惠州平板显示装备智能制 15,504.83 11,766.50 11,466.43
创新示范基地续 造生产基地二期建设项目

2 建工程 半导体先进封装测试设备 12,521.87 8,925.59 8,697.99
研发及生产项目

3 深科达智能制造 平板显示器件自动化专业 25,807.94 5,307.91 5,172.50
创新示范基地 设备生产建设项目

4 补充流动资金 / 10,000.00 10,000.00 9,745.00

合计 63,834.64 36,000.00 35,081.91

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期募投项目具体情况

为了更好地确保本次募投项目的投资收益，结合行业发展及募投项目建设的
实际情况，合理……
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