公告日期:2024-04-27
苏州艾隆科技股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
2023 年度,苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委
员会(以下简称“审计委员会”)严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
2023 年度,公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成,分别为独立董
事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士,其中主任委员由会计专业人士陈良华先生担任。
二、审计委员会会议召开情况及审议事项
报告期内,审计委员会共召开 4 次工作会议,全体委员出席了会议,未有缺
席情况,会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事细则》的要求规范运作。
序号 召开时间 会议届次 会议议案
1 2023 年 4 月 20 日 第四届董事会 审议通过以下议案:
审计委员会第 1.关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案
七次会议 2.关于 2022 年度财务决算报告的议案
3.关于 2023 年度财务预算报告的议案
4.关于 2022 年度利润分配预案的议案
5.关于续聘 2023 年度审计机构的议案
6.关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告的议案
7.关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案
2 2023 年 4 月 27 日 第四届董事会 审议通过以下议案:
审计委员会第 1.关于 2023 年第一季度报告的议案
八次会议
3 2023 年 8 月 11 日 第四届董事会 审议通过以下议案:
审计委员会第 1.关于《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》
的议案
九次会议 2.关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》的议案
3.关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
4 2023 年 10 月 30 日 第四届董事会 审议通过以下议案:
审计委员会第 1.关于 2023 年第三季度报告的议案
十次会议
三、审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在公司年度财务报告审计工作期间,我们对公司聘请的立信会计师事务所
(特殊普通合伙)的工作情况进行了认真的分析和评估,就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。同时从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对立信进行了审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师审计准则》,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。