公告日期:2024-04-27
证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-033
苏州艾隆科技股份有限公司
关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州艾隆科技股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十七次会议,审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订<苏州艾隆科技股份有限公司章程>的议案》,具体修订内容如下:
一、 《公司章程》修订相关情况
为提高公司管理及运营效率,现公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任。根据上述变更情况,《公司章程》相关条款作出相应修改。
同时,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》,具体修订内容如下。
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人
2 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成,设董 第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成,设董
事长 1 人。 事长 1 人。
3 第一百一十三条 董事长行使下列职权: 第一百一十三条 董事长行使下列职权:
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会
议; 议;
(二) 督促、检查董事会决议的执行; (二) 督促、检查董事会决议的执行;
(三) 行使公司法定代表人的职权; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司
(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司 董事长签署的其他文件;
法定代表人签署的其他文件; (四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下,对公司事务行使符
急情况下,对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权,并在
合法律规定和公司利益的特别处置权,并在 事后向公司董事会和股东大会报告;
事后向公司董事会和股东大会报告; (五) 董事会授予的其他职权
(六) 董事会授予的其他职权
4 第一百三十八条 总经理对董事会负责,行使 第一百三十八条 总经理对董事会负责,行使
下列职权: 下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织 (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会 实施董事会决议,并向董事会
报告工作; 报告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方
案; 案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度; (四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章; (五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监; 理、财务总监;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定 (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的管理人 聘任或……
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