公告日期:2024-04-27
证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-031
苏州艾隆科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计 2024 年度日
常关联交易均为公司正常生产经营业务,符合公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、
第四届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易额度预计金额合计为 2,000 万元人民币,出席会议的董事、监事一致表决通过该议案。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交公司股东大会审议。
公司监事会发表了明确同意的意见,监事会认为:本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要,按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元人民币
2024 年年 本次预计
初至披露 占同 金额与上
本次预计 占同类 2023 年
关联交 日与关联 类业 年实际发
关联方 2024 年度金 业务比 度实际发
易类别 方累计已 务比 生金额差
额 例(%) 生金额
发生的交 例(%) 异较大的
易金额 原因
关联方因
重庆医药
向关联 业务发展
集团朗奕
方销售 2,000.00 5.56 0.00 1,851.20 5.15 和生产经
医疗设备
产品 营需要进
有限公司
……
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