公告日期：2024-04-27

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-029
苏州艾隆科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 26 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-023）。

（八）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-022）。

（九）审议通过《关于 2024 ……
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