公告日期:2024-04-27
海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司
2024年度日常关联交易预计事项的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“艾隆科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易额度预计金额合计为2,000万元人民币,出席会议的董事、监事一致表决通过该议案。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交公司股东大会审议。
公司监事会发表了明确同意的意见,监事会认为:本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要,按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司2024年度日常关
联交易额度预计事项。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本次预 2024 年年初至
占同类业 2023 年度 占同类 本次预计金额与上
关联交 计 2024 披露日与关联
关联方 务比例 实际发生 业务比 年实际发生金额差
易类别 年度金 方累计已发生
(%) 金额 例(%) 异较大的原因
额 的交易金额
重庆医药集团 向关联 关联方因业务发展
朗奕医疗设备 方销售 2,000.00 5.56 0.00 1,851.20 5.15 和生产经营需要进
有限公司 商品 行采购
注:自2022年10月27日起,重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司成为公司关联方;
“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额;
2023年度实际发生金额为报告期签订合同额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类 上年(前次)预 上年(前次)实际 预计金额与实际金额差异
关联方
别 计金额 发生金额 较大的原因
重庆医药集团朗奕医疗 向 关 联 方 销 ……
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