公告日期：2024-11-06

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039

西安高压电器研究院股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 179

普通股股东人数 179

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 217,597,794

普通股股东所持有表决权数量 217,597,794

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7340

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7340

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 217,111,562 99.7765 466,132 0.2142 20,100 0.0093

2、 议案名称：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,536,613 99.1897 486,832 0.7257 56,670 0.0846

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

1 关于公司 2024 19,70 97.5913 466,1 2.3090 20,100 0.0997
年半年度利润 0,550 32

分配方案的议

案

2 关于公司增加 19,64 97.3076 486,8 2.4116 56,670 0.2808
2024 年度日常 3,280 32

关联交易预计

的议案

（三） 关于议案表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。