公告日期:2024-04-25
证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-027
上海复洁环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,099,064
普通股股东所持有表决权数量 61,099,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.1263
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.1263
(%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 147,697,741 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 2,660,000 股,不享有股东大会表决权,故本次股东大会有表决权股份总
数为 145,037,741 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长黄文俊先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,以现场或通讯方式出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,026,648 99.8814 72,416 0.1186 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,026,648 99.8814 72,416 0.1186 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,026,648 99.8814 72,416 0.1186 0
4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
……
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