公告日期：2024-07-13

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-038
上海复洁环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 30 日14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日

至 2024 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并

1 √

修订<公司章程>的议案》

《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机

2 √

构的议案》

累积投票议案

《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的

3.00 应选董事（6）人
议案》

3.01 选举黄文俊先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.02 选举曲献伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.03 选举孙卫东先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.04 选举李文静女士为公司第四届董事会非独立董事 √

3.05 选举卢宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.06 选举雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事 √

4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人

案》

4.01 选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事 √

4.02 选举罗妍女士为公司第四届董事会独立董事 √

4.03 选举颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事 √

《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监

5.00 应选监事（2）人
事的议案》

5.0……
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