公告日期：2024-09-10

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-043
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 6 日和 9 月 9 日分别召开职工代表大会和 2024 年第三次临时
股东大会，分别选举产生了第五届监事会职工代表监事和第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 9 月 9 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 公司第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事组成情况

1、董事长：LOU JING（娄竞）先生。

2、非独立董事成员：LOU JING 先生、刘彦丽女士、苏冬梅女士、孙永芝女士。

3、独立董事成员：金永利先生、张薇女士、游松先生。

独立董事金永利先生、张薇女士任期自股东大会审议通过之日起
至担任公司独立董事满六年之日（2025 年 8 月 25 日）止，其余董事
任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

主 任 委 员

董事会专门委员会 （召集人） 委员

战略委员会 LOU JING LOU JING、刘彦丽、张薇

提名委员会 游松 游松、张薇、LOU JING

审计委员会 金永利 金永利、游松、苏冬梅

薪酬与考核委员会 张薇 张薇、金永利、游松

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）金永利先生为会计专业人士。

第五届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：曹虹女士。

2、监事会成员：曹虹女士（非职工代表监事）、田丽女士（职工代表监事）、吴晶女士（职工代表监事）。

公司第五届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：刘彦丽女士。

2、董事会秘书：刘彦丽女士。

3、财务负责人：孙永芝女士。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘彦丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任张凤展女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表张凤展女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证
书。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄反之先生不再担任公司独立董事，黄反之先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄反之先生所作的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号

电话：021-80297676

传真：021-80297676

邮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。