公告日期：2024-07-10

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-070
普源精电科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2024
年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易
的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于
2024 年 6 月 29 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

序号 草案章节 修订内容

1 “重大风险提示”之“一、本次交易相关风 修订了尚需满足的条件

险”之“（一）审批风险”

2 “重大风险提示”之“一、本次交易相关风 完善了商誉减值的相关表述

险”之“（一）商誉减值的风险”

增加了本次交易已经上海证券交
3 “第一节 本次交易概况”之“八、本次交易 易所并购重组审核委员会审议通
已履行和尚需履行的审批程序” 过等已履行程序，对相关表述进
行了修订

“第八节 本次交易的合规性分析”之“七、

本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— 增加了本次交易已经上海证券交
4 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 易所并购重组审核委员会审议通
要求》”之“（一）本次交易符合《上市公司 过等已履行程序，对相关表述进
监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 行了修订

大资产重组的监管要求》第四条的规定”

5 “第十二节 风险因素”之“一、本次交易相 修订了尚需满足的条件

关风险”之“（一）审批风险”

序号 草案章节 修订内容

6 “第十二节 风险因素”之“一、本次交易相 完善了商誉减值的相关表述

关风险”之“（四）商誉减值的风险”

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日

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