公告日期：2024-04-17

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任
何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2402）

董事會召開日期

北京億華通科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將
於2024年4月26日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括(i)審 議 就 截 至2023年
12月31日 止 年 度 支 付 末 期 股 息（「末 期 股 息」）（倘 有）的 建 議；(ii)審 議 及 批 准 本 公
司及其附屬公司截至2024年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績及其刊發；及(iii)審議支付特別股息（倘有）的建議。
倘建議支付的末期股息獲得董事會批准，本公司將於董事會會議後另行發佈公告列明其詳情。
由於建議支付的末期股息於董事會會議上未必能夠獲得董事會批准，且末期股息的宣派及支付（倘獲得董事會批准）亦須符合其他先決條件（包括於本公司應屆股東週年大會上獲得相關股東的批准），方可作實，務請本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司證券時謹慎行事。

承董事會命

北京億華通科技股份有限公司
董事長

張國強

中國，北京
2024年4月16日

截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴 東 哲
女 士；非 執 行 董 事 滕 人 杰 女 士 及 宋 峰 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 小 詩 先 生、
紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。