亿华通:亿华通第三届监事会第十二次会议决议公告
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公告日期:2024-06-08
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2024-024
北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司监事会主席张禾召集并主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够提供真实、公允的审计服务,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2024 年 6月 8日
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