公告日期：2024-08-30

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-029
北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

(一) 《关于<2024 年半年度报告（及摘要）>及<截至二零二四年六月三
十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》

监事会认为：《2024 年半年度报告（及摘要）》及《截至二零二四年六月三十日止六个月期间中期业绩公告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。因此，同意《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》及《截至二零二四年六月三十日止六个月期间中期业绩公告》相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会
2024年 8月 30日

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