公告日期：2024-05-16

证券代码：688352 证券简称：颀中科技
合肥颀中科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 23 日

目 录

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议须知...... 3
合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案...... 7
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 8
议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 9
议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 10
议案五：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......11
议案六：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 12
议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 14
议案八：关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案...... 15
议案九：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案...... 17
议案十：关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 18议案十一：关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案...... 20
议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案...... 21议案十三：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案...... 22议案十四：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案. 23议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案...... 24
报告事项：合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 26
附件 1 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27
附件 2 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 32
附件 3 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 38

合肥颀中科技股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“颀中科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。