公告日期：2024-06-22

公司代码：688355 公司简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实
性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
六、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管
人员）董玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 14,663,469.80 元，提取法定盈余公积金 2,885,629.70 元，加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利
6,136,437.38 元，期末合并报表未分配利润为 243,993,124.50 元，母公司未分配利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截

至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣除公司回购专用证券账户中

股份数 1,223,200 股后的股本 122,732,872 股为基数，以此计算合计拟派发现金红
利 49,093,148.80 元（含税），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为334.80%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规
定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 按此计算，公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份金额为 1,901.39 万元（含交易费用），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 129.67%。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账
户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请
投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完
整性
否

十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义......5

第二节 公司简介和主要财务指标 ......8

第三节 管理层讨论与分析 ......14

第四节 公司治理 ......77

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ......108

第六节 重要事项 ......120

第七节 股份变动及股东情况 ......178

第八节 优先股相关情况 ......192

第九节 债券相关情况 ......193

第十节 财务报告 ......193

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签名并盖章的财务报告

备查文件目录 载有会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。