公告日期：2024-06-29

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-022
苏州明志科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”“新建研发中心项目” 予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费 38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B049号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及募集资金实际

到账后的调整情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募投项目承 调整后募集 募集资金累 投资进度 达到预定可使用状
诺投资总额 资金承诺投 计投入金额 （%） 态日期

资总额

高端铸造装

1 备生产线技 10,062.44 10,062.44 4,833.05 48.03 2025 年 6 月 30 日
术改造项目

轻合金零部

2 件生产线绿 24,617.30 24,617.30 18,763.33 76.22 2024 年 6 月 30 日
色智能化技

术改造项目

3 新建研发中 8,078.77 8,078.77 6,647.98 82.29 2024 年 6 月 30 日
心项目

4 补充流动资 8,000.00 6,178.01 6,326.54 102.40 不适用

金项目

合计 50,758.51 48,936.52 36,570.90 74.73 —

注：上述募投项目达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第二十三次会议及第

一届监事会第十九次会议、第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议、第二届董事

会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议确定，详细内容请见公司分别于2022年7月23

日、2023年8月18日、2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州

明志科技股份有限公司关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的公

告》（公告编号：2022-032）、《苏州明志科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》

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