公告日期：2024-06-18

德马科技集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第九章 通知和公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......42

德马科技集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913305007284642118。

第三条 公司于 2020 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会审核同意，首
次向社会公众发行人民币普通股 21419150 股，于 2020 年 6 月 2 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：德马科技集团股份有限公司

英文名称：Damon Technology Group Co.，Ltd.

本公司为集团的母公司，集团名称：德马科技集团

第五条 公司住所：湖州市埭溪镇上强工业区

邮政编码：313023

第六条 公司注册资本为人民币 18838.9762 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户的物流系统创造竞争力，成为全球物流自动化搬运装备的一流提供商和服务商。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者

个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股为壹元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。

第十九条 ……
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