公告日期：2024-06-18

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-022
德马科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等内部治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更的相关情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案已经公司2023 年年度股东大会审议通过。

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,564,116股为基 数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股，共计派发现金红利33,641,029元，转增53,825,646股，本次分配后总股本为 188,389,762股。本次权益分派已于2024年5月29日实施完毕。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2024]8772号），确认公司本次资本公积转增股本完成后，公司注册资本由134,564,116.00元变更为188,389,762.00元，公司股份总数由134,564,116股变更为188,389,762股。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次资本公积转增股本的实
际情况及部分内部治理制度的修订情况，现拟将《德马科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13456.4116万元。 18838.9762万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
134564116股，全部为人民币普通股。 188389762股，全部为人民币普通股。

第一百五十五条 公司利润分配政策 第一百五十五条 公司利润分配政策
为：公司实行积极的利润分配政策，重 为：公司实行积极的利润分配政策，重 视对投资者的合理投资回报，按股东所 视对投资者的合理投资回报，按股东所 持有的股份份额，以现金、股票或其他 持有的股份份额，以现金、股票或其他 法律认可的方式进行分配，但不得损害 法律认可的方式进行分配，但不得损害
公司的持续经营能力。 公司的持续经营能力。

（一）利润分配的基本原则 （一）利润分配的基本原则

公司将按照“同股同权、同股同 公司将按照“同股同权、同股同

利”的原则，根据各股东持有的公司股 利”的原则，根据各股东持有的公司股
份比例进行分配。公司实施连续、稳 份比例进行分配。公司实施连续、稳

定、积极的利润分配政策，公司的利润 定、积极的利润分配政策，公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报并 分配应重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展。 兼顾公司的可持续发展。其中，现金股
（二）利润分配的形式 利政策目标为“剩余股利”。

公司可以采用现金分红、股票股 当公司存在以下情形时，可以不进
利、现金分红与股票股利相结合或者其 行利润分配：

他法律、法规允许的方式分配利润。其 1、最近一年审计报告为非无保留意
中现金分红优先于股票股利。公司具备 见或带与持续经营相关的重大不确定性 现金分红条件的，应当采用现金分红进 段落的无保留意见；

行利润分配。采用股票股利进行利润分 2、最近一年末经审计的资产负债率
配的，应当充分考虑公司成长性、每股 高于70%；

净资产的摊薄情况等真实合理因素。 3、最近一年经审计……
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