公告日期：2024-06-07

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年6月

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

目录

2024年第二次临时股东大会须知 ...... 2
2024年第二次临时股东大会会议议程......4
2024年第二次临时股东大会会议议案......6
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 6
议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 9
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 21
议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ...... 22议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金使用的可行性分析报
告的议案...... 23
议案六：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案...... 24
议案七：关于前次募集资金使用情况报告的议案...... 25议案八：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案...... 26
议案九：关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的议案...... 27议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案...... 28
议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 30

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会须知

为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在……
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