公告日期：2024-07-20

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-051

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 6 日（上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事蔡在法先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事蔡在法先生，其基本情况如下：

蔡在法先生，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年 2 月出生，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。1993
年 8 月至 1997 年 12 月，任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、
经理助理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 8 月，任职于杭州瑞兴财税咨询有
限公司，历任项目经理、部门经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月，任浙江德宏
汽车电子电器股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任杭州中泰

深冷技术股份有限公司独立董事；2012 年 2 月至 2018 年 2 月，任福达合金材料
股份有限公司独立董事；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，任罗欣药业集团股份有限
公司独立董事；2016 年 12 月至 2020 年 11 月，任恒勃控股股份有限公司独立董
事；2020 年 8 月至 2022 年 9 月，任浙江永裕家居股份有限公司独立董事；2005
年 9 月至今，任杭州瑞兴财税咨询有限公司执行董事、所长；2017 年 11 月至今，
任杭州睿博企业管理咨询有限公司经理；2019 年 4 月至今，任梦百合家居科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任长春卓谊生物股份有限公司独立
董事；2021 年 1 月至今，任甬矽电子独立董事；2021 年 9 月至今，任浙江城建
煤气热电设计院股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人主席、杭州分所所长。

2、征集人蔡在法先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 7 月 19 日出席了公司召开的第三届董
事会第七次会议，并对《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。公司本……
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