公告日期：2024-07-20

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 7 月

目录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本激励计划的主要内容......6
（一）激励对象的范围及分配情况......6
（二）激励方式、来源及数量...... 8
（三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期......8
（四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法......11
（五）限制性股票的授予与归属条件......12
（六）本激励计划的其他内容...... 14
五、独立财务顾问意见......15
（一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......15
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见......16
（三）对激励对象范围和资格的核查意见......16
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见......17 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......18
（六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见......18 （七）对本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见......19
（八）对公司实施本激励计划的财务意见......21 （九）关于公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响
的意见......21
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......22
（十一）其他......23
（十二）其他应当说明的事项...... 24
六、备查文件及咨询方式......25
（一）备查文件......25
（二）咨询方式......25

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于
独立财务顾问报告 指 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）之独立财务顾问报告》

甬矽电子、本公司、公司、上市公司 指 甬矽电子（宁波）股份有限公司

本激励计划、本计划 指 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划

限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归
属条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票在公司（含控
激励对象 指 股子公司）任职的部分董事、高级管理人员、核心技
术人员及核心骨干员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获授
的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公
……
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