公告日期：2024-07-20

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-054
甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 7 日10 点 00 分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日

至 2024 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡在法先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-051)。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 √

励计划相关事宜的议案》

4 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议 √

案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议、第三
届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 3。

应回避表决的关联股东名称：本次拟参与股权激励计划的激励对象及与其有关联关系 的股东对议案 1-3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。