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公告日期:2024-08-08
证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-058
甬矽电子(宁波)股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 194,209,357
普通股股东所持有表决权数量 194,209,357
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 47.8390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 47.8390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王顺波先生主持,会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 2 人,其中监事岑漩因工作原因
未能出席本次会议;
3、 董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 43,605,230 99.4614 216,768 0.4944 19,359 0.0442
2、 议案名称:《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 43,599,802 99.4490 216,768 0.4944 24,787 0.0566
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 43,596,202 99.4408 217,368 0.4958 27,787 0.0634
4、 议案名称:《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情……
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