公告日期：2024-08-08

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-058
甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 194,209,357

普通股股东所持有表决权数量 194,209,357

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 47.8390

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 47.8390

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 2 人，其中监事岑漩因工作原因
未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,605,230 99.4614 216,768 0.4944 19,359 0.0442

2、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,599,802 99.4490 216,768 0.4944 24,787 0.0566

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,596,202 99.4408 217,368 0.4958 27,787 0.0634

4、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情……
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