公告日期：2024-06-18

证券代码：688363 证券简称：华熙生物
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月

2023 年年度股东大会会议资料目录

华熙物科技股份有限公司 2023 年年度股东会会议须知...... 3
华熙物科技股份有限公司 2023 年年度股东会会议议程...... 5

议案 关于审议 2023 年度董事会作报告的议案 ...... 7

议案 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......15

议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......16

议案四 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......27

议案五 关于调整健康产业园项建设规划的议案 ......29

议案六 关于审议 2023 年度监事会作报告的议案 ......33

议案七 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬案的议案 ......38

议案 关于修订公司章程并办理商登记变更的议案 ......39

议案九 关于修订《华熙物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案......47

议案 关于修订《华熙物科技股份有限公司独董事作制度》的议案......48

议案 关于审议会计师事务所选聘制度的议案......49

议案 关于修订《华熙物科技股份有限公司募集资管理制度》的议案......50

议案三 关于修订《华熙物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案......51

议案四 关于修订《华熙物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案......52

议案五 关于修订《华熙物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案......53

议案六 关于修订《华熙物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案......54

华熙物科技股份有限公司 独董事 2023 年度述职报告（王颖千）......55
华熙物科技股份有限公司 独董事 2023 年度述职报告（曹富国）......62
华熙物科技股份有限公司 独董事 2023 年度述职报告（陈关亭）......69

华熙生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为保障华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《华熙生物科技股份有限公司章程》《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司2023 年年度股东大会会议须知：
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