公告日期：2024-09-14

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-051
上海昊海生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

其中：A 股股东人数 42

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,736,712

其中：A 股股东所持有表决权数量 146,544,795

H 股股东所持有表决权数量 7,191,917

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 66.160048

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.065032

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

注1 3.095016

注 1：截至公司 2024 年第一次临时股东大会 A 股、H 股股权登记日止，公司已回购 2,015,674 股 A 股、609,400
股 H 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为232,370,921 股。
2024 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 42

2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 146,544,795

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A

股数量的比例（%）注2 76.311034

注 2：截至公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 2,015,674 股 A 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 192,036,181 股。
2024 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 7,191,917

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H

股数量的比例（%）注3 17.830577

注 3：截至公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 609,400 股 H 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 40,334,740 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年……
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