公告日期：2024-09-10

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-043
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第八次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董
事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

（二）本次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取现场会议结合
通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事 长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充 分调动其积极性和创造性，提升公司员工凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董 事会同意《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2024 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关
全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权数量、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象股票期权行权时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等全部相关事宜；

⑧授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权取消处理等事宜；

⑨授权董事会签署、执行、修改、……
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