公告日期：2024-09-20

公司代码：688371 公司简称：菲沃泰
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 9 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
议案一《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 6
议案二《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 7议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 8

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）13 时

网络投票时间：自 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 25 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室

召集人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

主持人：董事长宗坚先生

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

序号 议案名称

1 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
八、计票人、监票人统计投票结果
九、主持人宣读现场会议表决结果
十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果 十一、见证律师宣读股东大会见证意见
十二、签署股东大会决议与会议记录
十三、主持人宣布会议结束

议案一《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升公司员工凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
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