![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-13
证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2024-021
上海盟科药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月12日在公司会议室,通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月2日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》
经审议,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为一家专业审计服务机构,具备证券、期货相关执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。此次聘任将有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。基于以上考量因素,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于变更公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-020)。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司监事会
2024年 7月 13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。