公告日期:2024-10-15
证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2024-040
美埃(中国)环境科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十一次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2024 年 10 月 14 日以电话、口头的方式发出。本次会议为紧急会议,经全
体监事一致同意,认可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监事会主席,职工代表监事沈明明女士召集并主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁
净系统有限公司)进行收购的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)进行收购的公告》(公告编号:2024-041)。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于向金融机构申请并购贷款安排的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向金融机构申请并购贷款安排的公告》(公告编号:2024-042)。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-043)。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美埃(中国)环境科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 14 日
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