公告日期：2024-08-02

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024
南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,181,563

普通股股东所持有表决权数量 78,181,563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.42
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.42

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管及独立董事候选人列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数

占出席

议案 会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决 当选
权的比

例

（%）

1.01 选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事 78,122,586 99.9245 是

1.02 选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事 78,123,586 99.9258 是

1.03 选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事 78,111,586 99.9104 是

1.04 选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事 78,111,605 99.9105 是

2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

得票数

占出席

议案 会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决 当选
权的比

……
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