公告日期:2024-08-10
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2024-025
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 9 日召开了第
六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,相关情况公告如下:
一、选举公司第六届董事会董事长
公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“公司法”)、《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,第六届董事会第一次会议选举张利先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张利先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公
司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)。
二、选举公司第六届董事会各专门委员会
公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公
司章程》等相关规定,第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员如下:
1. 董事会审计委员会:王宜峻女士(主任委员)、宁敖先生、韩木林先生
2. 董事会提名委员会:宁敖先生(主任委员)、王宜峻女士、张利先生
3. 董事会薪酬与考核委员会:韩木林先生(主任委员)、王宜峻女士、李跃玲女士
4. 董事会战略委员会:张利先生(主任委员)、宁敖先生、张闻骋先生
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员,审计委员会主任委员王宜峻女士为会计专业人士,并且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述委员个人简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)。
三、选举公司第六届监事会主席
公司第六届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定,第六届监事会第一次会议选举何蓉女士为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
何蓉女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公
司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任张利先生为公司总经理,同意聘任张洪先生、CHONG HOE(庄贺)
先生、刘晓磊先生、丁玉根先生、郭玉玺先生、YONGSHENG LIN(林永胜)先生为公司
副总经理,同意聘任李跃玲女士为公司董事会秘书及财务总监。董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且聘任李跃玲女士为财务总监已经过董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中李跃玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
张利先生、张洪先生、李跃玲女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《南京迪
威尔高端制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018),其他高级管理人员的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任魏晓文女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。魏晓文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。魏晓文女士的简历详见附件。
特此公……
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