公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于中微半导体（深圳）股份有限公司

募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“中微半导”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月2 日出具了“天健验〔2022〕3-73 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于募投项目延期并增加实施主体的公告》（公告编号：2024-008），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体

1 大家电和工业控制 MCU 19,356.49 19,356.49 中微芯成、公司
芯片研发及产业化项目

2 物联网 SoC 及模拟芯片研 13,253.32 13,253.32 中微芯成、公司
发及产业化项目

3 车规级芯片研发项目 28,275.05 28,275.05 中微芯成、公司

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 公司

合计 72,884.86 72,884.86

三、募投项目新增实施主体的基本情况

公司包揽了集团内所有研发项目的投片工作；中微芯成担负所有项目的性能检测、验证等研发工作；北京中微有丰富的车规级项目研发和量产经验，对超低功耗产品研发有技术积累；重庆中微对于功率驱动和电机控制算法研究有深厚技术积累；SCT 负责关键模拟 IP 的研究。因此公司募投项目的实施，需要调集全集团内所有研发资源共同配合、协调推进。增加募投项目的实施主体，有利于一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以符合募投项目实际使用需要和公司客观实际，公司决定新增重庆中微、北京中微和 SCT 作为募投项目大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目和车规级芯片研发项目的实施主体。

新增实施主体具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产

业化项目

物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化 公司、中微芯成 公司、中微芯成、重庆中微、
项目 北京中微、SCT

车规级芯片研发项目

除上述增加实施主体外，项目实施地点、投资总额、建设内容、募集资金投入金额等均不存在变化。

本次募投项目变更新增实施主体的基本情况如下：

1、中微渝芯（重庆）电子科技有限公司

企业名称 中微渝芯（重庆）电子科技有限公司

统一社会信用代码 91500107MA611H1J2……
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