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公告日期:2024-05-11
证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2024-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,720,093
普通股股东所持有表决权数量 31,720,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.3144
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.3144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张云先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事陈强先生、独立董事钱技平先生因
工作原因请假,其余董事现场出席了本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王少华先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
3、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 31,685,093 99.8896 0 0.0000 35,000 0.1104
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(……
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