公告日期：2024-08-28

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-021

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月17日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反 映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中， 未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成 员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职

工代表监事的议案》

公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事

会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届

监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透科关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-023）。

3、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议

案》

监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 28 日

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