公告日期：2024-08-28

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-024
江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交
易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的
独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关
联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于
2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次
会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚
微透关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司
于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

2024 年 8 月 27 日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在审议议案时，关联董事张云先生、邹东伟先生、李建革先生已回
避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

本次增加
2024 年 本次调整

本次拟 2024 年 1-7 2024 年度
关联交 原预计金 后 2024

关联方 调整预 月实际发生 日常关联交
易类别 额（不含 年度预计

计额度 的交易金额 易预计额度
税） 额度

的原因

公司产品开
采购商

江苏源 100.00 900.00 1000.00 101.70 发及试验增
品

氢新能 加所致

源科技 源氢新能源
股份有 房屋租 研发楼及部
100.00 -40 60.00 31.50

限公司 赁 ……
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