公告日期：2024-06-25

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-025
中信科移动通信技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月
24日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事长：孙晓南先生

（二）非独立董事：孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、李强先生、邓明喜先生、于莫先生

（三）独立董事：朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士

第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士任期至 2027年 4 月 20 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

专门委员会 主任委员 委员

董事会战略委员会 孙晓南 范志文、李强、朱荣、沈连丰

董事会提名委员会 沈连丰 朱荣、华晓东

董事会审计委员会 李秉成 张素华、罗锋

董事会薪酬与考核委员会 张素华 李秉成、华晓东

其中，独立董事在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员李秉成先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。上述
委员个人简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。
三、第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：李汉兵先生

（二）监事会成员：非职工代表监事李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生；职工代表监事杨耀庭先生、张祖禹先生

第二届监事会监事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-017）。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会同意聘任范志文先生为公司总经理；同意聘任田宇兴先生、朱宇霞先生、李凯钢先生、孙韶辉先生、余道敏先生、张京红先生、王新民先生、于继龙先生为公司副总经理；
同意聘任张京红先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致，其任职资格已经公司提名委员会审查，简历详见附件。
五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：章怀柯

证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，简历详见附件。

董事会秘书张京红先生及证券事务代表章怀柯先生的联系方式如下：

联系电话：027-87694415

电子邮箱：ir@cictmobile.com

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路 1 号

六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司第一届董事会董事谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭先生不再担任公司董事以及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭……
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