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公告日期:2024-06-25
证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2024-025
中信科移动通信技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 6 月
24日召开 2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席,并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:
一、第二届董事会组成情况
(一)董事长:孙晓南先生
(二)非独立董事:孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、李强先生、邓明喜先生、于莫先生
(三)独立董事:朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士
第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年;其中朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士任期至 2027年 4 月 20 日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关规定,在上述人员任期到期前选举新任独立董事。
公司第二届董事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-017)。
二、第二届董事会专门委员会组成情况
专门委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 孙晓南 范志文、李强、朱荣、沈连丰
董事会提名委员会 沈连丰 朱荣、华晓东
董事会审计委员会 李秉成 张素华、罗锋
董事会薪酬与考核委员会 张素华 李秉成、华晓东
其中,独立董事在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员李秉成先生为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》的规定。
公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。上述
委员个人简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-017)。
三、第二届监事会组成情况
(一)监事会主席:李汉兵先生
(二)监事会成员:非职工代表监事李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生;职工代表监事杨耀庭先生、张祖禹先生
第二届监事会监事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
公司第二届监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-017)。
四、高级管理人员聘任情况
根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司第二届董事会同意聘任范志文先生为公司总经理;同意聘任田宇兴先生、朱宇霞先生、李凯钢先生、孙韶辉先生、余道敏先生、张京红先生、王新民先生、于继龙先生为公司副总经理;
同意聘任张京红先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致,其任职资格已经公司提名委员会审查,简历详见附件。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表:章怀柯
证券事务代表任期与公司第二届董事会一致,简历详见附件。
董事会秘书张京红先生及证券事务代表章怀柯先生的联系方式如下:
联系电话:027-87694415
电子邮箱:ir@cictmobile.com
通讯地址:武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路 1 号
六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后,公司第一届董事会董事谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭先生不再担任公司董事以及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日,谢德平先生、马红霞女士、丁麒铭……
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