公告日期：2024-09-11

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-055
深圳普门科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：自2024年9月20日至2024年9月23日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

征集人符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）其他独立董事的委托，独立董事邹海燕先生作为征集人，就公司拟于2024年9月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邹海燕先生，其基本情况如下：

邹海燕先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。自2023年11月起至今担任公司独立董事。

2.征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人邹海燕先生作为独立董事，出席了公司于2024年9月9日召开的公司第三届董事会第十次会议，并且对《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投出同意票，并发表了同意公司实施本次股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次股票期权激励计划的实施有利于公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2024年9月26日14:00

网络投票时间：2024年9月26日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点

广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

（三）会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2 《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2024年9月11日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上登载的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2024年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

自2024年9月2……
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