公告日期:2024-04-27
上海骄成超声波技术股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海骄成超声波技术股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等相关规定和要求,切实地履行了监事会监督职能,保障公司规范运作与健康发展,维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023年度工作情况汇报如下:
一、2023 年度监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下:
召开日期 会议届次 会议议案
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》;
2023年 2 月 第一届监事会 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
24 日 第十二次会议 理办法>的议案》;
3、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。
2023年 3 月 第一届监事会 1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
16 日 第十三次会议 项的议案》;
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;
2、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》;
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》;
2023年 4 月 第一届监事会 5、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
24 日 第十四次会议 项报告的议案》;
6、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》;
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》;
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;
10、《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》;
11、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金的议案》;
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
13、《关于 2023年第一季度报告的议案》。
1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;
2023年 8 月 第一届监事会 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
25 日 第十五次会议 的专项报告的议案》;
3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
2023年 10 第一届监事会 《关于 2023年第三季度报告的议案》。
月 27 日 第十六次会议
二、监事会……
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