公告日期：2024-04-27

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-044
上海骄成超声波技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，现将相关情况公告如下：

序号 修订前 修订后

第一百五十五条 公司股东大会对利润分
第一百五十五条 公司股东大会对利润分

配方案作出决议后，或公司董事会根据年
配方案作出决议后，公司董事会须在股东

1 度股东大会审议通过的下一年中期分红条
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）

件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内
的派发事项。

完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司利润分配政策为： 第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配原则 （一）公司利润分配原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合 公司的利润分配政策应重视对投资者的合
理投资回报，利润分配政策将保持连续性 理投资回报，利润分配政策将保持连续性
2 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经 可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。 营能力。

（二）利润分配形式 （二）利润分配形式及政策目标

公司可以采取现金、股票或两者相结合的 公司可以采取现金、股票或两者相结合的

方式分配股利，现金分红优先于其他分红 方式分配股利，现金分红优先于其他分红
方式。具备现金分红条件的，应当采用现 方式。具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。采用股票股利进行 金分红进行利润分配，其中，现金股利政
利润分配的，应当具有公司成长性、每股 策目标为剩余股利。采用股票股利进行利
净资产的摊薄等真实合理因素。 润分配的，应当具有公司成长性、每股净
（三）现金分红条件 资产的摊薄等真实合理因素。

…… 当公司发生以下情形的，可以不进行利润
分配：

1、当公司最近一年审计报告为非无保留意
见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见；

2、资产负债率超过 70%；

3、当期经营活动产生的现金流量净额为
负；

……
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