公告日期：2024-04-27

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-034
上海骄成超声波技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由
周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会听取了《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》《独立董事2023年度述职报告》。

(三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

公司2023年年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4 月 25日，公司总股本114,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数为113,566,978股，以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。
公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司2023年年度利润分配预案相关事项。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

(六) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形……
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